Alle Kategorien:
 Baza informacji o EUWT
 Komentarze nt. EUWT
 Bibliografia EUWT
  Auf Dem Weg Zum Eurodi...
  E G T C Monitoring Rep...
  E U W T Literatura2004
  E U W T Literatura2005
  E U W T Literatura2006
  E U W T Literatura2007
  E U W T Literatura2008
  E U W T Literatura2009
  E U W T Literatura2010
  E U W T Literatura2011
  E U W T Literatura2012
  E U W T Literatura2013
  E U W T Literatura2014
  E U W T Literatura2015
  E U W T Literatura2016
  E U W T Literatura A
  E U W T Literatura Ang...
  E U W T Literatura B
  E U W T Literatura C
  E U W T Literatura D
  E U W T Literatura E
  E U W T Literatura F
  E U W T Literatura Fra...
  E U W T Literatura G
  E U W T Literatura H
  E U W T Literatura His...
  E U W T Literatura I
  E U W T Literatura J
  E U W T Literatura K
  E U W T Literatura L
  E U W T Literatura M
  E U W T Literatura N
  E U W T Literatura Nie...
  E U W T Literatura O
  E U W T Literatura P
  E U W T Literatura Pol...
  E U W T Literatura R
 Bibliografia EUWT
  Auf Dem Weg Zum ...
  E G T C Monitori...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
 Bibliografia EUWT
  Kosikowski Sa...
  Sadler2013
  Sanjuan Gil2013
  Santiago C T ...
  Sanz R D C E2...
  Sararu2014
  Semenov2014
  Skorupska2015
  Skorupska Pol...
  Soos2013
  Spinaci Vara ...
  Stockmann2011
  Studzieniecki...
  Svensson2015
  Szczeglowa2010
  Szymanski2013a
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Literatu...
  E U W T Opinie
  E U W T Podatki
  E U W T Prace Dy...
  Euroregion Nysa
  Literatura Do Za...
  Cucu2011
  Engl2014
  Jaansoo Groenend...
  Lange2012
  Müller Klosterm...
  Popoviciu Toca2011
  Raducanu2013
  Sadler2013
  Sararu2014
  Soos2013
 Strona główna
  Studzieniecki2015
  Svensson2015
  Toca2013
  Raducanu2013
  Randier E G T C2009
  Reinke2006
  Ricci2011
  Rojo I R2010
  Roura2013
  Rozowicz2016
  Stockmann2011
  E U W T Literatura S
  E U W T Literatura Slo...
  E U W T Literatura T
  E U W T Literatura U
  E U W T Literatura V
  E U W T Literatura W
  E U W T Literatura Z
  E U W T Opinie
  E U W T Podatki
  E U W T Prace Dyplomowe
  Euroregion Nysa
  Literatura Do Zamowienia
  Cucu2011
  Engl2014
  Jaansoo Groenendijk2014
  Lange2012
  Müller Klostermann2014
  Popoviciu Toca2011
  Raducanu2013
  Sadler2013
  Sararu2014
  Soos2013
 Strona główna
  Studzieniecki2015
  Svensson2015
  Toca2013
 Orzecznictwo dotyczące EUWT
 Prawo o EUWT
  E U W T Zagadnienia Ogolne
  E U W T Zagadnienia Prakt...
  Gospodarka Komunalna
  Gospodarka Przestrzenna
  Miedzynarodowe Prawo Admi...
  Zwiazek Celowy

Wersja [10999]

To jest stara wersja Wach1RadcaPrawny2009 utworzona przez RedaktorOpenlaw, 2009-12-09 01:22:14.

 

Lit.: Wach, Radca Prawny 2009


Spis treści:
  • Nazwa ustawy
  • Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych
  • Obowiązek rejestrowania transakcji
  • Przechowywanie informacji
  • Analizy przeprowadzanych transakcji oraz środki bezpieczeństwa finansowego
  • Wykaz instytucji obowiązanych oraz konieczność wprowadzenia wewnętrznych procedur
  • Przekazywanie informacji do GIIF
  • Propozycja usunięcia wyłączenia w sytuacji reprezentowania klienta w postępowaniu
  • Kontrola wypełniania obowiązków
  • Kary pieniężne
  • Sankcje karne
  • Zmiany w ustawie o radcach prawnych i adwokaturze
  • Prace w Sejmie
  • Stanowisko Brytyjskiego Stowarzyszenia Prawniczego (British Law Society)
  • Inne kraje Unii Europejskiej
autor: Marlena Wach
tytuł: Projekt nowelizacji ustawy o praniu brudnych pieniędzy
czasopismo: Radca Prawny
rocznik: 2009
zeszyt: 3
strony: 66-69
dostępność: całości na stronie e-radcaprawny.org
omawiany dokument: druk 1660 (serwis ORKA)
cytowane przepisy:
  • Dyrektywy:
    • dyrektywa w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 2005/60/WE (pdf)
    • dyrektywa ustanawiająca środki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE 2006/70/WE (pdf)
  • art. 1 PrAdwokat
    art. 1 PrAdwokat
    1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.
    2. Adwokatura zorganizowana jest na zasadach samorządu zawodowego.
    3. Adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlega tylko ustawom.
    4. Tytuł zawodowy "adwokat" podlega ochronie prawnej.
    , art. 10 PrAdwokat
    art. 10 PrAdwokat
    Naczelna Rada Adwokacka, izby adwokackie i zespoły adwokackie mają osobowość prawną.
  • art. 3 URadcowiePrawni
    art. 3 URadcowiePrawni
    1. Zawód radcy prawnego może wykonywać osoba, która spełnia wymagania określone niniejszą ustawą.
    2. Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego.
    3. Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej.
    4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
    5. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.
    "6. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.) - w zakresie określonym tymi przepisami.
  • art. 18 PrNotariat
    art. 18 PrNotariat
    § 1. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.
    § 2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza.
    § 3. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości.
    § 4. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.) - w zakresie określonym tymi przepisami.
  • art. 4 UBiegliRewidenci
    art. 4 UBiegliRewidenci
    1. Biegły rewident jest obowiązany w szczególności:
    1) postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem;
    2) stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;
    3) przestrzegać standardów rewizji finansowej, zasad niezależności oraz etyki zawodowej;
    4) regularnie opłacać składkę członkowską;
    5) przestrzegać uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w zakresie, w jakim dotyczą one biegłych rewidentów.
    2. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, polega na odbyciu odpowiedniego szkolenia z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, przeprowadzanego przez uprawnione jednostki.
    3. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów określi, w formie uchwały, zatwierdzanej przez Komisję Nadzoru Audytowego:
    1) zakres tematyczny oraz minimalną liczbę godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów;
    2) zasady uzyskiwania uprawnień do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.
    4. Uprawnienie do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przyznaje Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.
  • art. 37 UDoradztwoPodatk
    art. 37 UDoradztwoPodatk
    1. Doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu.
    1a. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.
    2. Doradca podatkowy nie może być przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek, o którym mowa w ust. 1, chyba że został zwolniony od tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami.
    3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych przez doradcę podatkowego oraz przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1, w zakresie wykonywania przez te osoby czynności doradztwa podatkowego.
    4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.) - w zakresie określonym tymi przepisami.


CategoryLiteraturaPortalu CategoryRadcaPrawnyArtykuly CategoryPrawoFinansoweLiteratura
Na tej stronie nie ma komentarzy
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki